Di dalam tuduhan penipuan yang mengguncang perahu mencolok Kassam
Business

Di dalam tuduhan penipuan yang mengguncang perahu mencolok Kassam

Alnoor Kassam. [Courtesy]

Pada tanggal 26 September 2001, penyelidikan imigrasi dramatis Alnoor Kassam dimulai di Vancouver, Kanada.

Dia telah melarikan diri dari Kenya dengan kecurigaan dengan klaim bahwa dia telah membawa pergi miliaran dan sedang dikejar oleh Interpol dan otoritas Kenya.

Dewan Imigrasi dan Pengungsi Kanada tujuh bulan kemudian, pada April 2002, membuat keputusan yang memperkuat status kewarganegaraannya.

Namun, penyelidikan oleh Kanada akan mengungkapkan salah satu urusan bisnis yang paling menarik dan korup dalam sejarah modern Kenya dan membuka tutup tahun 80-an dan 90-an yang busuk.

Tuduhan pada Kassam berkisar dari penipuan dan pemalsuan.

Skema keuangan pra-ekspor adalah salah satu kesepakatan keuangan paling kotor di tahun 90-an. Niatnya adalah untuk mempromosikan ekspor barang dan jasa dari Kenya, tetapi akan membuat Kenya kehilangan miliaran dalam transaksi korup yang terjadi di Bank Sentral Kenya (CBK) melalui bank-bank politik dan pedagang-pedagang roda yang kuat di sektor pemerintah dan swasta.

Beberapa penipuan terkenal lainnya termasuk Goldenberg dan Anglo-leasing.

Untuk memenuhi syarat, eksportir harus mengajukan permohonan skema melalui bank komersial, yang akan mengautentikasi ke CBK bahwa ekspor telah terjadi.

Deposan Bank Dagang mengantri di luar bank, menunggu pengembalian uang, Nairobi, April 1994. [File, Standard]

Setelah CBK puas, bank komersial akan dikreditkan 85 persen dari dana yang diminta. “Setelah jangka waktu 80 hingga 180 hari, CBK akan berasumsi bahwa ekspor produk telah terjadi. Kemudian bank komersial eksportir akan didebet dan uangnya dikembalikan oleh CBK, ”cermin agensi Kanada.

Di antara tuduhan yang diajukan kepada Kassam adalah memperoleh dengan kepura-puraan palsu dan berpura-pura bahwa pesanan telah diterima untuk pasokan fillet beku Nile Perch.

Diduga bahwa sekitar $23 juta dolar Kanada terlibat dalam transaksi tersebut. Untuk beberapa dakwaan, Kassam didakwa bersama dengan direktur pelaksana Trade Bank Ian Rayner, yang juga melarikan diri dari Kenya.

“Menteri menuduh bahwa Kassam, pemegang saham utama Trade Bank di Kenya, terlibat dalam penyalahgunaan skema pembiayaan pra-ekspor yang dikembangkan oleh CBK,” kata dokumen itu.

Tuduhannya adalah bahwa Kassam “menggunakan atau memesan” akun perusahaannya termasuk Hasanati Ltd, Empire Holdings and Holding (Holiday) Resort Ltd) dan akun lain yang disimpan di Trade Bank yang berusaha mendapatkan uang tunai dari CBK melalui skema tersebut.

“Namun, tidak ada ekspor. Uang beredar antara Trade Bank dan CBK. Ini memungkinkan Kassam untuk menjaga agar Bank Perdagangan tetap likuid dan menutupi hutang di rekeningnya, ”kata dokumen itu. Tuduhan ini menjadi dasar kasus Kenya terhadap Kassam bahwa dia melakukan tindakan atau kelalaian yang berkaitan dengan “elemen penting dari pelanggaran khusus di Kenya.”

“Kasus ini sangat kompleks dan kontroversial. Bukti yang disajikan sangat luas, ”katanya.

Posted By : pengeluaran hk hari ini